Los acusados utilizaban documentos que simulaban proceder de organismos oficiales y llegaron a operar desde un piso de Benalmádena
Regala esta noticia Añádenos en Google Imagen de archivo de los juzgados de Málaga. (SUR) 24/08/2026 a las 00:26h.Todo empezaba con una carta. El destinatario, residente en países como Suiza, Bélgica u Holanda, recibía una comunicación que aparentemente procedía de Loterías y Apuestas ... del Estado. En ella se le informaba de que había sido agraciado con un premio millonario. Para cobrarlo solo debía abonar previamente pequeñas cantidades en concepto de tasas, gastos de gestión o trámites administrativos. El dinero se ingresaba en cuentas facilitadas por los supuestos gestores. El premio, sin embargo, nunca llegaba.
La sentencia considera acreditado que la actividad delictiva se prolongó, al menos, entre agosto de 2012 y marzo de 2014. Durante ese tiempo, los procesados actuaron «de mutuo acuerdo, y con ánimo de ilícito enriquecimiento patrimonial», desarrollando un sistema para engañar a extranjeros.
Modus operandi
El método utilizado consistía en el envío masivo a particulares residentes en el extranjero de cartas nominativas que simulaban estar emitidas por el organismo público Loterías y Apuestas del Estado, incluyendo membretes de dicho organismo. En las mismas, se incluía la supuesta comunicación de que habían sido agraciados por un premio de lotería millonario, para cuyo cobro efectivo las víctimas del engaño tenían que hacer frente al pago de unas cantidades, «comparativamente con la prometida, nimias en concepto de gastos de gestión, tasas, etc», subraya la resolución. En esta misivas se facilitaban números de teléfono, fax y nombres de las personas con las que los perjudicados debían contactar para que les informaran sobre cómo hacer efectivo el cobro del supuesto premio. Una vez realizados esos pagos, las víctimas no volvían a saber de sus estafadores y, por supuesto, nunca cobraban cantidad alguna por el premio que en teoría habían ganado.
El centro de operaciones estaba en una vivienda de Benalmádena ocupada por dos de los principales acusados. Según recoge la sentencia, allí se redactaban las cartas, se preparaban los sobres y se atendían las llamadas telefónicas de quienes caían en el engaño. Uno de los integrantes respondía incluso en inglés para atender a los perjudicados extranjeros. Durante un registro judicial practicado el 11 de febrero de 2014, los agentes encontraron a uno de los implicados redactando documentación bajo la supervisión de otro de los acusados.
La investigación permitió acreditar tanto intentos frustrados como estafas consumadas. Entre los primeros figura el caso de una mujer residente en Ginebra que tras recibir una carta anunciándole un premio de 600.000 euros, decidió llamar al número facilitado, pero terminó desconfiando porque «no le ofreció garantías», por lo que presentó denuncia en España. También un vecino de Bruselas sospechó del fraude cuando le solicitaron un ingreso de 899 euros y optó por no realizar el pago.
Una de las acusadas abrió una cuenta bancaria utilizando un pasaporte falso de Sierra Leona con una identidad ficticia