La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recupera esta cantidad de la empresa de reservas de viajes Fareportal, Inc. y tres de sus filiales. Fue posible gracias a la intervención de un confidente
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha anunciado un acuerdo de 4,5 millones de dólares con la empresa de reservas de viajes Fareportal, Inc. y tres de sus filiales (WK Travel, Inc., Jen NY, Inc. y Tripmama, Inc.) tras detectarse un esquema para evadir impuestos corporativos. La resolución de este caso fue posible gracias a la intervención de un confidente (o "chivato"), quien reveló las irregularidades financieras de las compañías a las autoridades.
La investigación se originó después de que dicho denunciante presentara una demanda bajo la modalidad qui tam de la Ley de Falsas Reclamaciones de Nueva York. Esta legislación permite a ciudadanos particulares reportar fraudes cometidos contra el gobierno y recibir un porcentaje de los fondos recuperados. En este caso, el informante recibirá aproximadamente un millón de dólares del total del acuerdo por haber facilitado la información clave para destapar el fraude.
Según los hallazgos de la Fiscalía, entre los años 2007 y 2012, Fareportal y sus afiliadas evitaron el pago de más de un millón de dólares en impuestos estatales corporativos. El mecanismo utilizado consistía en catalogar de manera intencionada millones de dólares en dividendos gravables como "honorarios de gestión" (management fees) pagados a otra firma, Magic Travel, LLC, la cual compartía el mismo propietario que las agencias de viajes afectadas.
Al clasificar estos dividendos como gastos de gestión, las empresas deducían dichos pagos de sus ingresos, reduciendo artificialmente sus beneficios declarados y, por consiguiente, su carga fiscal. En total, las agencias transfirieron unos 145 millones de dólares bajo este concepto a Magic Travel durante el periodo de cinco años investigado.
No obstante, las indagaciones demostraron que Magic Travel carecía de empleados y únicamente gestionaba las inversiones personales del propietario, quien ya ejercía como director ejecutivo de Fareportal. Los registros indican que las empresas continuaron aplicando estas deducciones a pesar de recibir advertencias explícitas de contables externos, quienes les señalaron que dichos pagos correspondían legalmente a dividendos distribuidos y que la práctica podría acarrear responsabilidades fiscales significativas a nivel federal, estatal y local.
"Los impuestos de los neoyorquinos apoyan las carreteras, trenes y aeropuertos; la misma infraestructura de la que dependen agencias de viajes como Fareportal para su éxito", declaró la fiscal general James en un comunicado. "Fareportal y sus filiales operaron un esquema descarado para evitar el pago de impuestos, y ahora están rindiendo cuentas".
Este acuerdo se suma a una sanción previa de 2,6 millones de dólares impuesta a Fareportal en un caso no relacionado, donde se le acusó del uso de "patrones oscuros" en sus técnicas de comercialización digital para presionar a los usuarios creando una falsa sensación de urgencia sobre la disponibilidad de billetes de avión y habitaciones de hotel.
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