El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a varias entidades bancarias información de diversas cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista Santos Cerdán, al considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar.
El magistrado que investiga el denominado caso Koldo accede en un auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción.
Moreno adopta esta diligencia días después de recibir el informe patrimonial elaborado por la UCO, que detectó que Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de "beneficios" presuntamente irregulares entre 2015 y 2024, y que alcanzaron "sus máximos" entre 2019 y 2023, periodo que coincide con la etapa ministerial de José Luis Ábalos, a quien Cerdán reemplazó como secretario de Organización del PSOE.
Este informe, según explicó el fiscal al apoyar la medida, se elaboró teniendo en cuenta los productos financieros de Cerdán, de modo que, ante la "estrecha relación con personas de su entorno familiar", Anticorrupción vio necesario ampliar la investigación a su familia.
Todo ello con el objetivo de "determinar de la forma más exacta posible la situación económico-patrimonial de Santos Cerdán y su entorno", para conocer su patrimonio tanto de derecho (nominal) como de hecho (atribuible), así como realizar un estudio del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos.
Por ello, el juez ha ordenado a entidades como BBVA, Caixabank, Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra que aporten información de una veintena de cuentas bancarias.
Claros indicios de delito
El juez subraya que en este caso no existe "una mera sospecha", sino que hay "constancia y evidencia de claros indicios objetivados" de la participación de las personas investigadas en delitos de pertenencia a organización criminal y otros contra la administración pública.
El magistrado recuerda que el informe patrimonial aportó indicios de una "posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán" y apuntó a ingresos en efectivo del exasesor ministerial Koldo García y su expareja, así como a otros ingresos de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261,56 euros. También señala una reducción de gastos con tarjeta a partir de 2019, año en que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes y se adjudicaron a Acciona los expedientes de contratación que están siendo investigados.
Asimismo, el juez menciona liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso por cantidades superiores a las disposiciones de efectivo y a los gastos observados en las cuentas de Cerdán, y destaca que el 87,04% de los ingresos de la empresa Servinabar provienen de Acciona o de proyectos vinculados a esta.
Finalmente, añade que tanto Cerdán como personas de su entorno familiar habrían sido beneficiarios de bienes y servicios soportados por esta empresa, de forma directa o indirecta, como las nóminas de la mujer y la hermana del exdirigente socialista.