La Audiencia Nacional ha reclamado al PSOE que aporte a la causa incoada por la presunta financiación irregular del partido las donaciones que recibió entre los años 2017 y 2024, según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO.
Asimismo, el instructor de este procedimiento, el magistrado Ismael Moreno, ha solicitado al Tribunal de Cuentas que le envíe las donaciones recibidas por el partido de Pedro Sánchez, que fueron fiscalizadas por este organismo. El objetivo que persigue esta diligencia es poder cruzar datos sobre el denominado 'pitufeo' que investiga en secreto el juez Moreno como presunta vía de financiación opaca del partido del Gobierno.
En una entrevista ayer en TVE, el presidente Sánchez negó que su partido se haya financiado de forma irregular y reveló que la Justicia le había reclamado que aportasen las «donaciones» recibidas por Ferraz. «Hemos dado toda esa información», aseveró el jefe del Ejecutivo.
Por su parte, fuentes de la investigación consultadas por este periódico confirman que esta petición se reclamó al PSOE por parte de la Audiencia antes de las vacaciones estivales y que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analiza ya todos los datos entregados por el partido. También del Tribunal de Cuentas.
La sospecha que tiene el juez Moreno, junto con la Fiscalía Anticorrupción, es que a través de las donaciones al PSOE se camuflaban los pagos que distintos constructores hacían al partido por acceder a amaños de grandes obras públicas. A su vez, el dinero recibido en la cuenta de donaciones de la formación acababa siendo transferido a la cuenta de funcionamiento -desde la que se pagaban los gastos de viajes, dietas, etc- para reintroducirlo en el circuito legal.
El testimonio de Aldama
Según la versión que dio el empresario Víctor de Aldama, primero en el juicio en el Tribunal Supremo y luego en esta pieza secreta, esos fondos en negro procedían de constructores que financiaban al PSOE a cambio de los amaños que obtenían en el Ministerio de Transportes. La cantidad pagada se pactaba caso a caso.
Las constructoras entregaban el dinero a Aldama, que lo hacía llegar al ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, y al ex ministro. Estos pagos en B camuflaban bajo el concepto de donaciones los ingresos de esos fondos a las cuentas del PSOE. «En el transcurso de 2019 a 2020 yo he entregado casi 1,8 millones de euros en donaciones (...). Koldo me dijo: 'No te preocupes, yo hago las asignaciones a quien las tenga que hacer. Serán bastantes personas para que hagan diferentes donaciones'», indicó el empresario en el Alto Tribunal.
Según explican fuentes próximas a las pesquisas en curso, Aldama desarrolló este modus operandi en las dos declaraciones prestadas durante los últimos meses ante el juez Moreno, detallando así la mecánica de la supuesta financiación irregular a través del pitufeo. El empresario detalló que un grupo de empresas, entre las que destacó a la constructora Levantina, Lantania y Azvi, se concertaron con el Ministerio de Transportes para recibir contratos públicos amañados a cambio del pago de comisiones que, siempre según su relato, el ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, transformaba en donaciones irregulares para el PSOE.
Además, como testigo expuso en sus comparecencias de los pasados meses de marzo y julio que estas compañías resultaron adjudicatarias de licitaciones trucadas en las que llegaban a ser calificadas con la máxima puntuación por encima de ofertas de constructoras internacionales y después de haber sido eliminadas de otros concursos por la falta de calidad de sus proyectos.
En pandemia
El acuerdo que estas compañías alcanzaron con los responsables de Transportes pasaba, abundó Aldama, por el pago de comisiones que oscilaban entre el 3% y el 5% del importe contratado y añadió que el volumen de pagos que se transformaron en donaciones irregulares alcanzó, según sus cálculos, los 1,8 millones de euros.
Esta operativa fue desplegada por Koldo García con el conocimiento del entonces ministro José Luis Ábalos, indicó Aldama en sus testificales. Y agregó que se materializó a lo largo de la pandemia bajo el argumento de que el partido necesitaba fondos de manera urgente.
El empresario ya entregó al Supremo listados de adjudicaciones con la letra de Koldo García en los que figuraban las referidas compañías para que fueran adjudicatarias de obras que habían sido «preadjudicadas». El Alto Tribunal cotejó las anotaciones y certificó que habían sido realizadas por quien fuera la mano derecha de Ábalos en el ministerio. Estos hechos se están investigando en otra causa de la Audiencia Nacional en la que también se encuentra imputado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Tal y como desveló el pasado lunes este periódico, la causa de la financiación del partido continúa avanzando también respecto del dinero procedente del petróleo venezolano. La Audiencia investiga un contrato ficticio de 15 millones de euros en el que figura la sociedad Apamate Corporate and Trust, S.L., controlada por el empresario venezolano Francisco Flores -vinculado al caso Plus Ultra donde se encuentra imputado el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero- y una sociedad de Aldama.
En concreto, se investiga una primera operación de cinco millones de euros, a través de una trasferencia realizada vía Rusia, para obtener fondos para el PSOE y la Internacional Socialista.