El Tribunal de Cuentas ha entregado ya a la Audiencia Nacional un listado clave para la investigación sobre si hubo financiación irregular en el PSOE. Fuentes próximas a la investigación aseguran a EL MUNDO que el organismo fiscalizador ha enviado ya en sobre lacrado un pendrive con la lista con nombres y apellidos de personas que han realizado donaciones al PSOE en la última década.
Como ya informó este diario el pasado día 9, el juez instructor Ismael Moreno solicitó información tanto al PSOE como al Tribunal de Cuentas sobre las donaciones recibidas por el partido en el poder dentro de la pieza secreta que instruye. Su investigación no se limita a la extraña evolución de las cantidades recibidas -en 2020 se produjo un récord pese a encontrarse España en estado de alarma- sino a la identidad de los que efectúan las donaciones.
El listado recibido es fundamental para poder esclarecer el testimonio de Víctor de Aldama sobre que pagó comisiones ilegales al PSOE que fueron canalizadas a través de múltiples donaciones de apariencia legal. La operativa consistió, según Aldama, en que él daba dinero en efectivo a Koldo García, el asesor del entonces secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y que este se encargaba de que militantes o simpatizantes del partido lo hicieran llegar a Ferraz como si fuera una donación individual. Es lo que se viene a denominar «pitufeo», porque la ley de financiación de partidos políticos permite recibir aportaciones, pero en cantidades limitadas -hasta 10.000 0 50.000 euros, según los casos- por lo que habría sido necesario trocear entre un colectivo de presuntos donantes los hasta 300.000 euros que Aldama asegura que llegaron a Ferraz como comisión por petróleo venezolano.
La Audiencia Nacional ha solicitado los datos de donaciones disponibles entre 2017 -en que Pedro Sánchez fue elegido secretario general con Ábalos y Santos Cerdán en su entorno más próximo- y 2024. El PSOE, por su parte, también ha remitido la información, según desveló el pasado día 9 el propio Sánchez en su intervención en TVE. Es inédito que el presidente del Gobierno desvele actuaciones judiciales en piezas secretas, pero reveló que «ahora» se le han pedido al partido las donaciones y que así se han entregado. Remarcó que las recibidas por su partido están «dentro de la ley».
Portada de EL MUNDO del día 6 de septiembre que revela el contrato ficticio.Es llamativo que el juez haya solicitado las donaciones tanto al PSOE como al Tribunal de Cuentas, porque, teóricamente el listado es similar. El organismo fiscalizador solicita cada año la lista a todos los partidos para cotejar si los donantes cumplen los requisitos. La relación se mantiene siempre bajo secreto y en los informes públicos sólo se proporcionan montantes globales recibidos y nunca identidades de los que ingresan dinero. El Tribunal de Cuentas no ha alertado de donaciones irregulares en sus informes anuales sobre el PSOE, pero, según ha explicado en varias ocasiones la presidenta, Enriqueta Chicano, su organismo fiscalizador no puede detectar presuntas cajas B, porque no dispone de facultades ni de medios para saber si el dinero que entrega un donante procede de una comisión para el partido.
El amplio listado de donantes en esos años obliga al juez instructor a encargar a la policía judicial una laboriosa investigación. Hay que detectar, por ejemplo, presencia de donantes ligados a Koldo García, Ábalos o Cerdán y si estos disponían de dinero para efectuar tan generosa aportación al partido o si lo recibieron previamente en metálico.
El desencadenante de esta instrucción son los testimonios de Aldama, que sitúa a la extraña sociedad Apamate Corporate & Trust como el epicentro de las entregas ilegales de fondos para financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. A lo largo de sus dos testificales bajo secreto, prestadas durante los pasados meses de marzo y julio, explicó al juez Ismael Moreno que tras la petición por parte de Ábalos y Koldo García de dinero para financiar a la formación a finales de 2019, fue el «entorno de Zapatero» quien le impuso que articulara la operativa con esta compañía, controlada por el misterioso empresario Francisco Flores.
Según ha podido saber este periódico, Aldama ha contado en el marco de las pesquisas que sigue el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que, tras conversar con la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue puesto en contacto con Apamate para canalizar la llegada de fondos a España procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Siempre según su versión, el ex ministro de Transportes y su mano derecha le apremiaron para que articulara una primera operación en forma de adelanto de la concesión de un millonario cupo de petróleo de 249 millones que le acabaría siendo concedido formalmente un par de meses después.
La primera transferencia fue canalizada a través de Rusia para eludir las sanciones internacionales y Aldama ha aportado documentación para respaldar su testimonio.
Siguiendo con el relato de Aldama, Francisco Flores era un empresario muy próximo al régimen de Maduro, pero especialmente a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional. No en vano, la hoy presidenta encargada del país caribeño le quiso dejar claro que no era una persona estrictamente de su confianza, sino de Jorge. Flores se convirtió, además, pocos meses después de esta operativa investigada por la Justicia española, en uno de los clientes de la consultora impulsada por el ex presidente del Gobierno español, Análisis Relevante. A esta compañía, utilizada según el instructor para el cobro de comisiones, Flores llegó a abonar 120.000 euros.
El ex mandatario español, que mantenía una estrecha relación con Flores, llegó, además, a hacerle gestiones para que fuera tratado por médicos españoles, y mantenía con él una relación fluida. No obstante, Zapatero ha negado tener conocimiento de la participación de Flores en operaciones para financiar al PSOE y rechaza haber participado en cualquier maniobra de este tipo. También Ábalos y Koldo han trasladado desde la prisión de Soto del Real que nunca le solicitaron dinero para el partido o de la Internacional Socialista. Sánchez también lo negó en TVE.
Aldama asegura que hubo que interrumpir de golpe la operativa
El testimonio de Víctor de Aldama es clave para esta instrucción secreta sobre la financiación del PSOE. Asegura que el origen es la concesión de una licencia para operar con crudo venezolano por valor de 249 millones por la que Koldo García y Ábalos le pedían pago de comisiones. Según su versión, al menos 300.000 euros enviados a España a través de un contrato ficticio con la extraña Apamate Corporate & Trust mediante la compraventa simulada de sociedades de Aldama, fueron entregados en mano al ex asesor personal de Ábalos. También declaró Aldama que esta mecánica para trasvasar grandes cantidades acabó siendo interrumpida de golpe sin que se consumaran todos los abonos previstos.