Avión de Plus Ultra.
Tribunales La Audiencia Nacional asume la investigación del 'caso Plus Ultra' y mantiene la causa bajo secreto de sumarioEntre otros, están investigados el presidente de Plus Ultra, el CEO de la compañía y Julio Martínez Martínez, el empresario amigo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Más información:La juez investiga blanqueo y fraude de Plus Ultra ligados al petróleo y al oro venezolano procedente del chavismo
Javier Corbacho Publicada 3 marzo 2026 10:26h Actualizada 3 marzo 2026 11:28hLas claves nuevo Generado con IA
La Audiencia Nacional ha asumido el llamado caso Plus Ultra, en el que se investiga una supuesta operativa internacional de blanqueo de capitales que se habría desplegado después de que la aerolínea recibiese un rescate público por valor de 53 millones de euros.
Así lo ha decidido el juez José Luis Calama, después de que la magistrada Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que se encargaba hasta ahora de la causa, remitiese a la Audiencia Nacional este procedimiento hace varios días.
Por decisión de Calama, las diligencias seguirán, por el momento, secretas.
Entre otros, están investigados Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra; Roberto Roselli, CEO de la compañía, y Julio Martínez Martínez, el empresario amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y conocido como Julito.
Este último es el administrador único de la empresa Análisis Relevante SL, dedicada a la consultoría. Como desveló EL ESPAÑOL, a través de ésta y de otras dos sociedades, Julito Martínez facturó, en un lustro, casi medio millón de euros, cantidad similar a la que pagó a Zapatero.
Así las cosas, el llamado caso Plus Ultra vuelve a la Audiencia Nacional. En noviembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante este mismo órgano judicial.
Pero el Juzgado Central de Instrucción número 2, del que es titular el magistrado Ismael Moreno, la rechazó.
La juez investiga blanqueo y fraude de Plus Ultra ligados al petróleo y al oro venezolano procedente del chavismoEste juez consideró entonces que no era competente para investigar estos hechos. La Fiscalía recurrió dicha decisión. Y el tribunal jerárquicamente superior al instructor, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, avaló su postura y recomendó a la Fiscalía que presentara su querella en el Juzgado de Instrucción número 15, como así sucedió.
¿Por qué? Porque, previamente, entre 2021 y 2023, la magistrada Esperanza Collazos había investigado supuestas irregularidades en la concesión del rescate a la aerolínea.
No obstante, esta causa acabó siendo archivada, ya que la magistrada olvidó prorrogar la instrucción dentro de los plazos que marca la ley.
Sin embargo, Collazos sí comenzó a investigar, bajo secreto, los hechos relatados por la Fiscalía en su denuncia fechada en noviembre de 2024. Y hace varios días, la juez envió la causa a la Audiencia Nacional, que la asume ahora.
Como el juez Ismael Moreno rechazó, en un inicio, encargarse de la denuncia de Anticorrupción, no ha sido él quien ha tomado la decisión de si la Audiencia asumía o no.
Pese a que Moreno es el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, se ha abstenido y ha sido Calama, encargado del Central 4, quien ha decidido.
La denuncia de Fiscalía
En su denuncia, Anticorrupción aludió a un supuesto blanqueo de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía".
Y vinculó estas actuaciones a los programas de alimentos del chavismo (los denominados CLAP) y a ventas del Banco de Oro de Venezuela.
Según relató Anticorrupción, Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con sociedades vinculadas al expolio del oro; acuerdos, que habrían sido, presuntamente, empleados para el blanqueo de fondos ilícitos en fechas próximas a la recepción del rescate por parte de la aerolínea.
La denuncia de la Fiscalía también mencionaba una venta de oro, por importe de 30 millones de euros, a una sociedad de Emiratos Árabes, por parte de una de las empresas que firmaron los mencionados contratos.
La UDEF detiene al CEO y al presidente de Plus Ultra, rescatada por la SEPI, e incauta datos fiscales de la aerolíneaA su vez, Anticorrupción aludió a movimientos de dinero hacia Panamá y a la venta de relojes de lujo para el blanqueo de capitales.
El Ministerio Público apuntaba en su denuncia a un supuesto fraude en su modalidad de "uso indebido de ayudas públicas" (el conocido como fraude de subvenciones).
Conviene recordar que, en 2020, el Gobierno de Venezuela, presidido entonces por Nicolás Maduro, firmó un acuerdo para intercambiar petróleo (procedente de la petrolera estatal, PDVSA) por alimentos para sus programas CLAP.
Suiza y Francia
Anticorrupción recibió la información sobre las supuestas actuaciones delictivas de Plus Ultra de las autoridades francesas (Parquet National Financier) y suizas (la Fiscalía de Ginebra).
En ambos países, según fuentes jurídicas, la trama investigada tendría ramificaciones y en ella también estaría implicado un abogado español.
En el marco de esta causa, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional acudió a la sede de Plus Ultra, en Madrid, para requisar información fiscal de la misma.
El controvertido rescate de esta compañía, por valor de más de 53 millones de euros, fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.
Fue la propia aerolínea la que solicitó esta ayuda a la SEPI (la Sociedad Española de Participaciones Industriales) en plena pandemia de la Covid-19, cuando José Luis Ábalos era titular de Transportes.
Por otro lado, como desveló EL ESPAÑOL, documentos internos de Plus Ultra evidencian pagos de la compañía a Julito Martínez bajo el concepto "dirección SEPI", paralelos a las negociaciones previas al rescate.
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