El juez sostiene que el dinero salió casi de forma inmediata hacia ocho mercantiles de cinco países distintos
Regala esta noticia Añádenos en Google José Luis Escrivá y José Luis Rodríguez Zapatero. (Europa Press)Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
27/05/2026 a las 00:01h.Fue, según la Audiencia Nacional, una operación de saqueo organizada y ejecutada de forma casi inmediata en cuanto llegó el dinero público. El juez José ... Luis Calama sospecha que casi un tercio -15,95- de los 53 millones de euros del rescate concedido a Plus Ultra gracias a la supuesta intervención de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno investigado en la causa, acabó desviado a ocho sociedades y entidades financieras repartidas en al menos cinco jurisdicciones —Reino Unido, Gibraltar, Panamá, Puerto Rico y Dominica— dentro de la trama internacional investigada por blanqueo de capitales.
Calama sostiene que, tras la recepción de la ayuda aprobada por el Consejo de Ministros, se produjeron «salidas de dinero muy significativas» que permiten inferir una «desviación planeada y consciente» hacia mercantiles y cuentas ajenas a los fines ordinarios de la aerolínea. La cifra que fija el instructor es de 15.954.526,77 euros, aproximadamente el 30% del rescate de 53 millones aprobado el 9 de marzo de 2021 a través del citado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El 18 de marzo de 2021, apenas seis días después de elevarse a público el acuerdo comenzaron a salir de las cuentas de la aerolínea los casi 16 millones
La ayuda se estructuró en dos tramos: 19 millones como préstamo ordinario y 34 como préstamo participativo. El auto que revela esta presunta desviación de dinero público es especialmente duro con el destino de los fondos. Calama afirma que las cantidades recibidas por Plus Ultra «han podido destinarse a fines espurios» e insiste en que el dinero fue sacado de España mediante un plan preconcebido, apoyado en sociedades y cuentas que no respondían a los fines mercantiles aparentes de la compañía aérea.
El primer movimiento se produjo de forma inmediata. Según la resolución, el 18 de marzo de 2021, apenas seis días después de elevarse a público el acuerdo financiero temporal entre el FASEE y Plus Ultra, comenzaron a salir de las cuentas de la aerolínea 15.954.526,77 euros hacia sociedades instrumentales de una organización dedicada al blanqueo de capitales. Entre ellas, el juez cita Allpa Wira Trading UK, radicada en Reino Unido; Wailea Investment LTD, también en Reino Unido; y Valerian Corporation, vinculada a Gibraltar.
Tres mercantiles
La investigación conecta esas tres mercantiles con Simon Leendert Verhoeven, empresario neerlandés residente en Suiza investigado en la causa matriz de blanqueo. El propio auto recoge que Verhoeven reconoció ante la Fiscalía de Ginebra que Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation eran suyas y que esas sociedades habían suscrito contratos de préstamo a favor de Plus Ultra.
Calama no describe esos movimientos como pagos ordinarios a proveedores ni como simples devoluciones bancarias. La resolución sostiene que esas mercantiles se encuentran vinculadas a los propios dirigentes de la aerolínea a través de Panacorp Casa de Valores SA, radicada en Panamá; Andcapital Bank International Corp, en Puerto Rico; Commonwealth Bank and Trust LTD, en Dominica; además de Financiera Avanza SA y Probitas Fidelis Limited. Ese entramado, según la tesis judicial, actuaba como puente entre los fondos públicos recibidos por Plus Ultra y sociedades conectadas con la estructura financiera investigada.
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