La 'trama ZP', un mapa internacional para el presunto blanqueo de capital

'Caso Plus Ultra'

La investigación judicial destapa una red de sociedades pantalla y facturas falsas para ocultar cobros irregulares

Almudena Santos y Álex Sánchez

La investigación judicial en torno al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra por la SEPI, y que ha llevado ... a la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha destapado una compleja red extendida internacionalmente de presunto blanqueo de capitales y tráfico de influencias. En España y según las investigaciones, la trama operaba a través de Madrid, que funcionaba como el 'cerebro' institucional y centro de dirección operativa coordinando las supuestas influencias políticas y societarias desde la oficina en la calle Ferraz del exmandatario socialista; y de Alicante, que servía de nodo instrumental con un entramado de empresas pantalla dirigidas por el señalado como testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez.

Más allá de las fronteras españolas, la red habría articulado un circuito para canalizar fondos y borrar el rastro del dinero. Desde Dubái, utilizada, de acuerdo a los atestados de la UDEF y el auto del juez José Luis Calama, para ocultar el pago de una comisión del 1% del rescate y facturas de oro, pasando por el Reino Unido, con préstamos ficticios, y Suiza, núcleo y 'cerebro' financiero, el entramado se extendía hasta el Caribe. Todos estos enclaves constituían un engranaje para lavar e introducir supuestamente en el circuito legal el dinero obtenido a través de hechos ilícitos.

1. Madrid

   El epicentro político y corporativo

Madrid era el cerebro institucional y el denominado «centro de dirección operativo» de la trama. No solo es donde se encuentra la sede principal de Plus Ultra, sino la ciudad en la que se ubican los domicilios de sus directivos, accionistas y un conjunto de sociedades vinculadas. Entre estas entidades destacan Snip Aviation, sociedad con la que los inversores venezolanos controlaban la aerolínea, y Whathefav, la agencia propiedad de las hijas del expresidente del Gobierno. Por otro lado, la capital también fue el punto clave para toda la red, que tenía como presunto punto neurálgico la oficina de Zapatero en la calle Ferraz. Este inmueble, identificado como el centro físico de coordinación y archivo de todo el entramado.

Organización

El despacho de Zapatero, en la calle Ferraz, era el centro neurálgico desde donde se coordinaba todo el entramado

El despliegue corporativo en la capital abarcaba, en paralelo, una extensa telaraña de empresas utilizadas para ocultar el rastro del dinero. Entre ellas, Caletón Consultores, que desvió más de 1,1 millones de euros de la aerolínea; y Summer Wind, utilizada para transferir cientos de miles de euros. A estas se sumaba Softgestor, que simulaba contratos de asesoría internacional; Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez que recibía fondos de la aerolínea y emitía los pagos a la agencia de las hijas del expresidente; e Inteligencia Prospectiva, punto de entrada de capitales extranjeros. Dentro de este circuito operaba también la asociación GATE Center, entidad que figura en la trama por realizar transferencias económicas hacia la agencia de las hijas del expresidente.

1. Alicante

   El nodo instrumental y la 'lavadora' societaria

Alicante funcionaba como la «lavadora» societaria del entramado. Este núcleo, capitaneado por Julio Martínez Martínez, buscaba canalizar, recibir y redistribuir los fondos ilícitos. Para ello, confeccionaba presuntamente contratos 'ad hoc' y facturas falsas por servicios de asesoría inexistentes. El epicentro físico radicaba en una nave industrial que, aunque se identifica como sede de Agropecuaria Lucena, servía de base legal oculta para alojar hasta 21 sociedades instrumentales controladas por Martínez Martínez.

La casa de Martínez Martínez, en el municipio de Elda, funcionaba, además, como sede social declarada de firmas como Afitta Capital o Castrum Locator y fue el escenario de uno de los principales registros policiales -los agentes encontraron fajos de billetes escondidos en lugares de lo más variopintos-. El entramado alicantino también extendía sus tentáculos mediante propiedades e inmobiliarias instrumentales en Novelda, Torrevieja y San Vicente del Raspeig, consolidando la provincia como el motor de opacidad patrimonial de la red.

1. Dubái

   El desvío de la comisión del rescate

La red pactó el cobro de una comisión del 1% del rescate de Plus Ultra. Para camuflarlo y según las investigaciones, tras una reunión organizada por José Luis Rodríguez Zapatero a la que acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco -trabajó en el Ministerio del Interior-, se constituyeron las sociedades filiales Landside Dubai y Landside Middle East. El juez cree que el propósito fundamental de la operativa en Emiratos Árabes era evitar una vinculación directa con la actividad ilícita y encubrir los mecanismos reales de toma de decisiones.

Empresas instrumentales

La red operaba bajo una sofisticada estructura transatlántica, constituida por un complejo entramado de sociedades pantalla

Durante otros encuentros de la trama, como el celebrado en el restaurante Portonovo, se planteó explícitamente como hipótesis que los pagos acordados no se realizaran en España, sino de forma opaca en el extranjero a nombre de Landside. Las pesquisas señalan también otras entidades importantes en el entramado: Al Joud Precious Metal and Stones Trading LLC, presuntamente utilizada para justificar transferencias millonarias con facturas ficticias de venta de oro de origen desconocido, y Noor Capital PSC, empleada en las operativas de movimiento y venta de ese mismo metal precioso procedente del Banco Central de Venezuela.

1. Reino Unido

   Los prestamistas ficticios

El territorio británico fue clave para simular la inyección de capitales privados a la aerolínea. La organización habría utilizado de manera instrumental a las sociedades Allpa Wira Trading UK y Wailea Investment, registradas en el Reino Unido, para que figuraran como entidades prestamistas de Plus Ultra. La red simulaba la concesión de créditos puente para recomponer la situación financiera de la compañía a corto plazo. Sin embargo, la verdadera finalidad comenzó a ejecutarse tras la recepción de la ayuda de la SEPI. Apunta el juez Calama que casi 16 millones de euros salieron de las cuentas de Plus Ultra de forma inmediata una vez activado el salvamento público rumbo a estas firmas británicas bajo la falsa apariencia de una «devolución de préstamo».

También gestionaban desde Reino Unido la logística de los fondos destinados a los líderes de la trama. A través de la mercantil Esplanade Business Consultants, dirigida por Paul Rudolf Bastin, se abrieron presuntamente cuentas en plataformas financieras para emitir tarjetas de pago corporativas que utilizaban para costear gastos de lujo de los principales implicado, como Luis Felipe Baca Arbulu (empresario peruano), Simon Verhoeven (prestamista neerlandés) y Danilo Diazgranados (inversor venezolano).

1. Suiza

   El núcleo financiero

Suiza es considerada en las investigaciones como el 'cerebro' financiero de la red a nivel internacional. Las autoridades helvéticas emitieron un informe que alertaba sobre la recepción de 2,7 millones de euros en cuentas bancarias utilizadas para el lavado de fondos procedentes de Sudamérica, especialmente de Venezuela. La operativa estaba orquestada por la mercantil Allpa Wira Trading, que simulaba el comercio de materias primas y canalizaba pagos irregulares a través de una cuenta en el Mbaer Merchant Bank. La Fiscalía suiza acusó formalmente a los implicados de integrar una organización criminal dedicada al lavado a gran escala de dinero perteneciente a personas sujetas a sanciones internacionales, situando en el foco de la gestión a Bluecap Investment en Ginebra y a su director, Simon Leendert Verhoeven, como el encargado directo de la operativa bancaria. Los fondos del rescate público estatal español también se habrían usado en este circuito para devolver falsos préstamos puente.

Intermediación

El objetivo de los investigados era maximizar la eficacia del tráfico de influencias a cambio de contraprestaciones económicas

La red extendía sus tentáculos por otros países europeos como Francia, donde la Fiscalía Nacional Financiera persigue a la organización por blanqueo a gran escala y uso de información privilegiada. En esta investigación, fue detenido Romain Bruere, administrador de la sociedad luxemburguesa Kaimana Capital, tras obtener 3,7 millones de euros en ganancias ilícitas especulando con acciones de la firma sueca Truecaller. Esta mercantil era utilizada como pantalla para la adquisición de inmuebles de lujo para los líderes de la trama. La trama llegó hasta Europa del Este, donde la Policía detectó el desvío de fondos públicos estatales desde las cuentas de Plus Ultra hacia el Adriatic Bank de Podgorica, en Montenegro.

1. Caribe

   El lavado de la corrupción venezolana

La región del Caribe sirvió para introducir en el sistema financiero legal los capitales procedentes de la corrupción de los programas estatales en Venezuela, según los investigadores. En este circuito, el bróker internacional Adamas Capital, con base en Isla Mauricio, se encargó de encubrir y blanquear fondos ilícitos derivados del desvío de recursos de la petrolera estatal PDVSA y del fraude masivo en los programas alimenticios gubernamentales de los CLAP. Esta operativa se conectaba de forma directa con Panamá, centro de operaciones de Panacorp Casa de Valores, entidad que formaba parte de un carrusel de entradas y salidas de fondos sin justificación clara y que estaba conectada directamente con Rodolfo Reyes, el accionista mayoritario de Plus Ultra.

En el Caribe también estaba ubicada una red de bancos y entidades financieras, como Andcapital Bank International Corp, radicado en Puerto Rico, que compartía conexiones societarias y co-intereses financieros con la aerolínea y Panacorp, así como el Commonwealth Bank and Trust Ltd, un banco caribeño ubicado en la Isla de Dominica en el cual la firma suiza Allpa Wira Trading mantenía cuentas operativas y hacia donde la compañía aérea desvió, presuntamente, dinero público. Asimismo, la trama extendía sus redes hasta las Islas Vírgenes Británicas a través de la sociedad Blossom Finance Limited, vinculada a las labores de captación de clientes. Todo este entramado en paraísos fiscales buscaba difuminar el rastro de fondos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios venezolanos.