La Guardia Civil eleva a 78,3 millones el dinero enviado al país vecino e intenta aclarar un descuadre de 14 millones en productos bancarios de Villafuel
Regala esta noticia Añádenos en Google Víctor de Aldama en una de sus múltiples comparecencias en el Supremo. (Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Javier Arias Lomo
23/09/2026 Actualizado a las 11:03h.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el bloqueo inmediato de más de ... 70 cuentas bancarias localizadas en Portugal y relacionadas con la trama investigada por el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Entre las sociedades afectadas figuran varias vinculadas al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, y a su socio Claudio Rivas, propietario de la operadora Villafuel.
La UCO cifra en 78.318.349 euros los fondos transferidos desde las cuentas españolas de Villafuel y de las sociedades suministradoras utilizadas presuntamente para cometer el fraude hacia mercantiles domiciliadas en Portugal. Sin embargo, la documentación facilitada hasta ahora por las autoridades lusas solo ha permitido identificar la entrada de 56.525.664 euros.
Portugal solo ha documentado hasta ahora la entrada de 56,5 millones procedentes de la red
La Guardia Civil sostiene que la información recibida resulta insuficiente para reconstruir el camino seguido por todo el dinero. En numerosos movimientos faltan conceptos, datos sobre el origen o el destino de los fondos y extractos completos de las cuentas. Esas carencias han impedido cerrar la trazabilidad de una parte importante del capital enviado al país vecino.
Los investigadores reclaman que Portugal detalle el saldo que permanece inmovilizado en cada uno de los productos bancarios y que, si alguna cuenta continúa operativa, se ordene su bloqueo inmediato. También solicitan los movimientos completos de decenas de cuentas pertenecientes a 14 sociedades, además de otros productos cuya titularidad todavía no ha sido determinada.
La medida se enmarca en las diligencias abiertas por un fraude del IVA que habría provocado un perjuicio de unos 182 millones de euros a la Hacienda española. La investigación sitúa a Villafuel en el centro de una estructura empresarial que habría utilizado varias suministradoras de combustible para eludir el pago del impuesto y sacar después una parte de los beneficios fuera de España.
El examen de los movimientos bancarios apunta a Portugal como uno de los principales circuitos empleados para dispersar el dinero. Según la UCO, alrededor de 50 millones de euros terminaron en cuentas portuguesas de Villafuel. La comparación de los datos ha abierto, además, un interrogante de 14 millones: desde España consta la salida de unos 36 millones hacia productos bancarios de la compañía, mientras que las autoridades portuguesas han localizado entradas por aproximadamente 50 millones. Por ahora no se ha podido determinar el origen de esa diferencia.
Entre las sociedades examinadas aparecen tres vinculadas a Víctor de Aldama. Una de ellas, Atmosferaudaz Unipessoal, recibió al menos 8,8 millones de euros procedentes de empresas españolas integradas en la operativa bajo sospecha. Salamanca Fuel Center transfirió 3,8 millones; Canary Island Fuel Company, otros 1,2 millones; y Casmar Hidrocarburos, 3,8 millones más.
La UCO incluye también entre las beneficiarias a Proezencontrada LDA y Cuboflamejante LDA, igualmente relacionadas con Aldama, aunque el oficio no concreta las cantidades recibidas por estas dos compañías. Otra de las mercantiles portuguesas analizadas es Agarrovio Unipessoal LDA, propiedad de Luis Alberto Escolano, socio del comisionista en distintos negocios. Esta empresa recibió 1,4 millones de euros de Salamanca Fuel Center.
Los agentes siguen el rastro del dinero entre España, China y plataformas de criptomonedas
Los agentes tratan de establecer qué ocurrió con el dinero una vez depositado en Portugal. El análisis preliminar ha detectado tres rutas principales: el regreso de fondos a España, el envío de capital a cuentas situadas en China y la inversión en criptomonedas.
En el primero de esos recorridos figura una transferencia de 510.000 euros realizada desde una sociedad portuguesa de Escolano a Cacera Concejo SL, otra compañía controlada por el mismo empresario en España. La Guardia Civil solicita documentación contable de la mercantil española y el examen completo de las cuentas utilizadas en Portugal.
Otra de las sociedades receptoras remitió medio millón de euros a China. La UCO considera que esta operación pudo tener como finalidad sacar el dinero del circuito bancario más cercano y dificultar su seguimiento. A ello se añade una transferencia de 213.663 euros a una sociedad irlandesa perteneciente al grupo de la plataforma de criptoactivos Kraken. La empresa exigió una orden judicial antes de entregar la información solicitada, por lo que los agentes piden a Pedraz que curse la correspondiente comisión rogatoria.
Fiscalía Europea
La ruta portuguesa ya había sido señalada por la Fiscalía Europea. Un decreto firmado el 20 de julio recoge que entre 2022 y 2024 entraron en el sistema bancario de ese país unos 27,9 millones de euros procedentes de Canary Islands Fuel Company, Salamanca Fuel Center, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000.
La investigación portuguesa concluyó que esas sociedades españolas habrían utilizado empresas pantalla para simular pagos por suministros y hacer circular las ganancias generadas mediante el impago del IVA. De los 27,9 millones analizados en aquella fase, al menos nueve millones regresaron a cuentas españolas, alrededor de tres millones fueron enviados al Reino Unido, principalmente a intermediarios de criptomonedas, y otros tres millones terminaron repartidos entre cuentas de Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay.
En Portugal quedaron como máximo 13 millones de euros y cerca de 11,8 millones fueron incautados. La Fiscalía Europea remitió después las actuaciones a Pedraz al constatar que el fraude fiscal previo y las operaciones de blanqueo ya formaban parte de las diligencias abiertas en España.
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