La 'fontanera' y Vicente Fernández estuvieron en el Ayuntamiento preguntando por las características urbanísticas de activos de la SEPI
Regala esta noticia Añádenos en Google Bloque de viviendas donde supuestamente tiene su sede la sociedad marbellí de Leire Díaz. (José Carlos García)Melchor Sáiz-Pardo y José Carlos García
Madrid Marbella
06/06/2026 a las 00:38h.Las 'cloacas' de Ferraz estudiaron utilizar una sociedad de Leire Díez domiciliada en Marbella para canalizar pagos de la trama. La mercantil se llama Andalkadi ... S.L., estaba controlada al 100% por la exmilitante socialista y aparece en el sumario como una de las posibles vías de cobro que barajaron la propia 'fontanera' y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, en sus conversaciones sobre cómo recibir dinero sin dejar un rastro directo entre los miembros de la organización. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa Andalkadi entre las sociedades barajadas para canalizar la financiación de Leire de forma opaca y la sitúa dentro de una operativa que el sumario vincula al soporte económico del PSOE a las 'cloacas'.
La pista de la mercantil marbellí aparece en el informe 89/2026 de la UCO, que analiza la financiación de la red y las conversaciones entre Leire y Fernández. En una de ellas, el expresidente de la SEPI se plantea si Andalkadi podía servir para recibir pagos. La frase es reveladora: «No sé si el objeto social de Andalkadi es el mejor para recibir esos pagos». Y añade el motivo de la duda: «Si no recuerdo era muy inmobiliario».
La UCO intervino conversaciones en las que Vicente Fernández dudaba de utilizar Andalkadi porque su objeto social era «muy inmobiliario»
La UCO no recoge esa conversación como un comentario aislado. La encaja en el análisis de las fórmulas que la trama barajó para mover dinero y ocultar la relación real entre los pagos, los destinatarios y los servicios presuntamente prestados. En ese intercambio, Fernández y Leire comparan varias opciones societarias. La exmilitante socialista menciona también Allies, la firma vinculada a Vicente Fernández, y deja caer otra frase significativa: «Allies no somos tú y yo».
La conversación muestra que el problema no era solo cobrar, sino cómo hacerlo. La duda sobre Andalkadi se produce precisamente porque su objeto social podía no encajar con determinados pagos. Dicho de otro modo: la trama buscaba una carcasa societaria útil para vestir operaciones que, según la UCO, podían responder a servicios reales solo en apariencia o directamente a encargos vinculados a la actividad investigada.
Hacienda terminó radiografiando esa sociedad para la Audiencia Nacional. La Agencia Tributaria remitió al juzgado los informes fiscales de Andalkadi correspondientes a 2023, 2024 y 2025. En esos documentos figura María Leire Díez Castro como «socio, representante de P.J.» con un porcentaje declarado del «100,00 %». La empresa tenía domicilio en Marbella, pero los datos tributarios no muestran una actividad relevante.
En realidad, tampoco lo hace la dirección que consta en la Agencia Tributaria: «Avenida Cuesta Correa, Esc. 9, 20». La sede social parece corresponderse a un complejo denominado Playa Real, en la urbanización Marbesa, en el distrito marbellí de Las Chapas, en el que hay un apartahotel y viviendas privadas distribuidas a lo largo de 13 bloques. Si se da por bueno que «Esc. 9» se corresponde con el bloque 9, a la vivienda de la sede social de Andalukadi le faltaría un número para estar completa porque las denominaciones de cada puerta constan de tres dígitos y en ese bloque empiezan a partir del 201. En ese mismo distrito de Marbella se encuentran las tres casas que Fernández tiene en la localidad y una antigua residencia que tuvo el extinto Instituto Nacional de Industria (INI), el organismo creado en 1941 y que dio lugar a la SEPI.
Sin actividad
Error u omisión deliberada en la sede social, también la información fiscal es llamativa por lo que dice y por lo que no dice. En los ejercicios analizados no constan cuentas bancarias declaradas, ni operaciones en efectivo, ni transmisión de valores, ni fondos de inversión, ni inmuebles, ni vehículos, ni tráfico de divisas. Tampoco aparecen autoliquidaciones de IVA o sociedades con actividad significativa en la documentación examinada. Es decir: la sociedad estaba formalmente bajo control de Leire, pero no presentaba músculo económico visible.
El juzgado incorporó oficialmente esa información a las diligencias. Una diligencia de ordenación de 6 de abril de 2026 dejó constancia de la recepción de los oficios de la Agencia Tributaria «participando de los datos disponibles» sobre «la empresa Andalkadi S.L.» y acordó dar traslado tanto al Ministerio Fiscal como a la UCO «a fin de ser informados a los efectos que resulten oportunos». La sociedad entraba así en la causa como pieza patrimonial formal.
La importancia de la empresa aumenta cuando se cruza con otras fórmulas de financiación desarrolladas en el sumario
La importancia de Andalkadi aumenta cuando se cruza con otras fórmulas de financiación que sí aparecen desarrolladas en el sumario. La UCO atribuye a la trama el uso de facturas, sociedades interpuestas y notas de encargo para hacer llegar dinero a distintos colaboradores. En el caso de Leire, los investigadores señalan pagos articulados mediante contratos simulados, sociedades de terceros o encargos profesionales aparentemente ajenos a la finalidad real.
El patrón es siempre parecido: un pago con apariencia formal, un concepto que encaja en una factura y una distancia documental entre quien pone el dinero y quien termina beneficiándose. De ahí que la conversación sobre Andalkadi resulte relevante. No prueba por sí sola que la sociedad fuera finalmente utilizada para financiar a la red, pero sí acredita que sus miembros la contemplaron como posible vehículo de cobro y descartaron o pusieron en duda su idoneidad por el objeto social. Es una extensión patrimonial de la 'fontanera': una sociedad propia, controlada por ella y con sede en Marbella, que podía servir para recibir dinero si el concepto elegido lo permitía.
La causa sigue en fase indiciaria y no consta que Andalkadi haya sido finalmente el vehículo principal de financiación. Pero el sumario permite sostener una idea clara: las cloacas de Ferraz estudiaron usar una sociedad de Leire en Marbella para canalizar pagos.
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