Junto a Claudio Rivas, el juez Pedraz propone juzgar a un capitán de la Guardia Civil investigado en el 'caso Leire Díez' y a 14 personas más por la trama Gaslow
Regala esta noticia Añádenos en Google El empresario Claudio Rivas, administrador de Villafuel. (EFE)C. P. S.
Madrid
15/06/2026 Actualizado a las 15:48h.El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar a 16 personas por el presunto fraude de 148 millones de euros en el ... pago de IVA de hidrocarburos, entre los ejercicios 2018 y 2021, en el denominado 'caso Gaslow'. En su resolución, el instructor atribuye a los investigados, entre ellos el empresario Claudio Rivas, administrador de la mercantil Villafuel y vinculado al corruptor confeso del 'caso Koldo' Víctor de Aldama, siete delitos fiscales y uno de organización criminal, falsedad continuada y blanqueo de capitales.
por el 'caso Leire Díez' que instruye el mismo magistrado del tribunal central. Además, Pedraz solicita a la Sala de lo Penal que se declare a un total de 82 personas jurídicas como responsables civiles por estos hechos.La organización, sostiene el instructor, estaba estructurada en tres grupos liderados por distintos responsables y, aunque pudiera existir una relación de horizontalidad entre todos, los recursos necesarios para realizar el fraude, esto es, la capacidad de introducir hidrocarburo en el esquema societario estaba en poder de los que poseen las dos operadoras: Gaslow Abastecimientos S.L. y Nascor Energias S.L. y, por tanto, de los investigados Antonio Rodríguez Estepa y Juan Simón Martínez. Dentro de cada uno de los grupos existía una jerarquía, siendo liderados cada uno de ellos por los citados Rodríguez Estepa y Claudio Rivas y Javier García Pérez.
Se han detectado operativas acreditativas de blanqueo por importe de casi 60 millones
Según detalla el auto, la cuota defraudada en el ejercicio 2018 ascendió a un total de 6,2 millones, mientras que en 2019 Gaslow cometió presuntamente un fraude fiscal por importe de 30,9 millones. En cuanto a la cuota defrauda en el ejercicio 2020, a través de Gaslow y Nascor, el montante ascendió a 111,8 millones. Una vez realizado el fraude, explica el juez, el disfrute de los beneficios no se llevaba a cabo directamente por la organización criminal desde las entidades con las que se realiza, sino que existían uno o varios pasos previos para alojar los fondos. En este sentido, indica, se han detectado operativas acreditativas de blanqueo de capitales por importe de casi 60 millones.
Incremento patrimonial
El capitán de la Guardia Civil Sánchez Yepes recibió, por ejemplo, pagos a cambio de informar a los investigados. Integrante del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) entre 2008 y 2022, el instructor detalla las relaciones del agente con los miembros de la organización criminal y los pagos recibidos por la supuesta revelación de informaciones policiales a las que tenía acceso, lo cual pudo permitir a aquellos tener conocimiento previo de las actuaciones policiales y detenciones que se iban a realizar y anticiparse a las consecuencias de los registros. Según el auto, su patrimonio pasó de 251.587 euros en el año 2018 a 590.300 en 2022, lo que supuso un incremento de un 134% en cuatro años.
Tras este auto de pase a procedimiento abreviado, similar al procesamiento, el juzgado acuerda dar traslado de las diligencias a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones populares personadas para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien insten el sobreseimiento de la causa.
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