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La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales. EFE Tercer detenido por la presunta trama de blanqueo vinculada a Plus UltraEl jueves ya fueron arrestados por orden judicial el presidente de la aerolínea y el consejero delegado tras una denuncia de la Fiscalía por «defraudación al Estado»
Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo
Viernes, 12 de diciembre 2025, 22:39 | Actualizado 22:49h.
... Policía Nacional ha detenido este viernes a un tercer implicado en estos hechos. Se trata de un individuo que no tendría relación laboral con la compañía, aunque sí estaría relacionado supuestamente con el entramado internacional de lavado de dinero que investiga un juzgado de Madrid a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción.La hipótesis es que Martínez y Roselli firmaron préstamos con empresas que forman parte de una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y con ramificación en Panamá. Esta trama habría utilizado la estructura de Plus Ultra para blanquear fondos provenientes de delitos. Estos hechos se habrían sido cometidos en Venezuela, en concreto por la venta de oro del banco nacional y por desvíos por parte de funcionarios de dinero que se habría destinado a la distribución de alimentos.
Plus Ultra habría actuado como intermediaria blanqueando ese dinero a través de préstamos, que devolvían a sociedades en Europa dentro de la presunta organización criminal. Y ahí es donde aparece el rescate del Gobierno en marzo de 2021, ya que esos 53 millones se habrían usado como parte de ese blanqueo. No se investiga el procedimiento en sí de estas ayudas estatales, si no el uso indebido del dinero público, que por otra parte la compañía ya ha devuelto con intereses.
De ahí que Anticorrupción menciona en su denuncia la posible «defraudación al Estado» por un presunto uso indebido de esos fondos públicos. La acción penal se dirige contra siete personas, integrante de esta presunta organización criminal con carácter internacional. La constituyen «personas extranjeras, nacionalizados españoles y, al menos, un abogado español», y estaría «dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados», según recoge el escrito de Anticorrupción.
Funcionarios venezolanos
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de actos de malversación cometidos por funcionarios en Venezuela de alto rango que controlarían fondos públicos de programas CLAP, impulsados por el Gobierno de Caracas para repartir alimentos básicos subsidiados, y «ventas de oro del Banco de Venezuela».
En suma, añade que Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública en marzo de 2021.
Anticorrupción menciona «conexiones» de la supuesta organización criminal con «clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente». La denuncia incide en la actuación de varias personas, en algunos casos a través de sociedades mercantiles, para recibir cantidades de dinero procedentes del extranjero con el objeto de adquirir bienes inmuebles, así como la suscripción de contratos de préstamo a Plus Ultra.
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