Registro de la oficina de Rodríguez Zapatero hoy en Madrid./ Efe
Tribunales EL AUTO CONTRA ZAPATERO "Zapatero intervino en operaciones internacionales de alto valor económico con petróleo y oro", afirma el juezEL ESPAÑOL accede a la resolución del magistrado Calama sobre el expresidente del Gobierno, al que sitúa "en el vértice de la estructura" criminal, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel"
Afirma que la red actuaba tanto en España como países como Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos "con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala".
Más información: El juez sostiene que Zapatero creó una sociedad en Dubái para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra y le atribuye haber recibido hasta 2 millones
María Peral Publicada 19 mayo 2026 16:23h Actualizada 19 mayo 2026 17:20h Las clavesLas claves Generado con IA
La resolución en la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama da la condición de investigado, por primera vez, a un expresidente del Gobierno de la etapa democrática, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afirma textualmente que "las diligencias de investigación practicadas hasta la fecha permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros".
"Esta red se articula mediante un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real, y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos", añade la resolución, conocida en exclusiva por EL ESPAÑOL.
Calama sitúa "en el vértice de la estructura" a Rodríguez Zapatero, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel", subraya.
A continuación, la resolución desgrana un entramado de nueve empresas que habrían sido utilizadas para las operaciones de presunto tráfico de influencia a cambio de pagos que se investigan.
La operativa de la red, dice el juez, presenta rasgos comunes:. Uno de ellos es la creación de documentación ficticia, como contratos, facturas e informes.
Otro es la canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real.
Un tercero se centra en la ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal. También menciona el uso de administradores testaferros.
Y, finalmente, el instructor se refiere a "la intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones o divisas".
Los indicios recabados muestran que los clientes de la red "abonaban cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes, siendo los fondos posteriormente redistribuidos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez". Este último es un empresario alicantino amigo estrecho del expresidente del Gobierno.
Las comunicaciones intervenidas a los miembros de la trama revelan que la red actuaba tanto en España como en el extranjero, "manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala", afirma el instructor.
En suma, resume el juez, la investigación "ha permitido identificar una trama de tráfico de influencias dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, que utiliza sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
Nueve empresas
Las sociedades que formarían parte del entramado presuntamente utilizado por el expresidente Zapatero son las siguientes:
- Análisis Relevante. Calama le da importancia como "pieza instrumental" dentro de una estructura financiera "diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades, principalmente Plus Ultra".
El juez destaca que esta mercantil, de la que es administrador Julio Martínez Martínez, "no responde a una lógica empresarial autónoma", sino a un "patrón de recepción y redistribución de recursos", lo que coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas.
Análisis Relevante revela una operativa financiera diseñada para "simular" servicios de asesoramiento y generar contratos y facturas "que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos". Además, canalizaba fondos procedentes de sociedades con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia miembros de la red.
- Whathefav. Es la sociedad en la que aparecen como "administradoras formales", dice el juez, las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba.
Se la califica de "sociedad finalista". Su papel sería recibir fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generar facturas y redistribuir pagos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
- Sofgestor, del español de origen venezolano Carlos Alberto Parra, funciona como "vehículo de canalización de fondos, justificando pagos mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real". Fue una de las sociedades que ha registrado hoy la UDEF de la Policía Nacional.
- Inteligencia Prospetiva, administrada por los hermanos Domingo Arnaldo y Alfredo Amaro, constituye un punto de entrada de fondos extranjeros, afirma el instructor.
Esas operaciones se "simulaban" como ampliaciones de capital. Los fondos se redistribuyen posteriormente hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center "mediante contratos ficticios".
- Calefón Consultores. Según los investigadores, está controlada de facto por el abogado Santiago Fernández Lena.
"Pese a carecer de vinculación formal, opera como sociedad instrumental utilizada para canalizar fondos de Plus Ultra hacia sociedades del entorno de Julio Martínez mediante facturación simulada y contratos ad hoc", afirma la resolución judicial.
- lot Domotic Europe. Calama sostiene que desempeña un papel esencial dentro del circuito de circulación de fondos, "actuando como receptora final de los mismos y como instrumento para la formalización aparente de operaciones carentes de causa económica real". De este modo, habría contribuido "a la opacidad y desdibujamiento del origen y destino efectivo de los fondos procedentes de Plus Ultra".
- Voli Analítica. También tendría un rol relevante tanto en la canalización directa de fondos procedentes de Plus Ultra como en su circulación indirecta a través de sociedades interpuestas.
El juez señala que su actuación presenta características coincidentes con las del resto de sociedades integradas en el entramado, tales como la ausencia de medios personales, la falta de correspondencia plena entre facturación y cobros, la debilidad o inexistencia de soporte contractual en determinados casos y la participación de terceros en la gestión efectiva de las relaciones económicas.
Calama afirma que esta sociedad "sirve como instrumento para la recepción y redistribución de fondos y para la formalización aparente de operaciones económicas, en un contexto que presenta múltiples indicios de simulación y de utilización instrumental de las estructuras societarias con fines de opacidad financiera".
- Idella Consulenza Strategica SL, representada por Julio Martínez Martínez, desempeña un papel central en la estructura. A través de ella se articulan las operaciones presuntamente destinadas a desviar al extranjero los fondos derivados del contrato suscrito con la aerolínea Plus Ultra.
Su intervención se manifiesta en tres planos: como beneficiaria del contrato con Plus Ultra que generaría un ingreso de 530.000 euros; como sociedad matriz de las entidades creadas en Dubái, cuya titularidad íntegra ostentaría; y como pieza instrumental para desviar al extranjero los fondos derivados del contrato, evitando su percepción en España mediante el uso de sociedades radicadas en la zona franca de Dubái.
La secuencia temporal detectada por los investigadores (contrato con Plus Ultra, reunión para constituir la filial y posterior elaboración del plan de negocio) "apunta a que Idella Consulenza Strategica habría sido utilizada como vehículo central para articular una estructura destinada a ocultar o desplazar el eventual pago pactado con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en territorio extranjero".
- Afitta. Aparece en una posición ajena a la operativa económica real. Se habría limitado a actuar como titular meramente formal en determinadas operaciones, sin participación efectiva en la toma de decisiones.
Los investigadores creen que esta empresa se habría utilizado para elaborar facturas mediante la adaptación de fechas y conceptos, con la finalidad de otorgar soporte documental y cobertura formal a los pagos y facilitar la canalización de los fondos.