15 personas detenidas vinculadas a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional, entre ellas Málaga
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Madrid
23/05/2026 a las 15:41h.La Guardia Civil, en el marco de la operación «Lorath», ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales, con la ... detención de 15 personas vinculadas presuntamente a una trama que operaba en distintas provincias del territorio nacional.
A raíz de las primeras investigaciones, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de este municipio alicantino consiguieron destapar una estructura criminal organizada que habría cometido 26 delitos de estafa en diferentes puntos de España, afectando a empresas, asociaciones y particulares, con un perjuicio económico total cercano a los 400.000 euros.
La organización operaba mediante una estructura altamente especializada y distribuida en diferentes células. Los autores realizaban llamadas telefónicas haciéndose pasar por responsables de seguridad bancaria, generando situaciones de urgencia y alarma para conseguir que las víctimas facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones bancarias sin conocer que estaban siendo estafadas.
Posteriormente, el dinero era transferido a distintas cuentas bancarias controladas por la organización, muchas de ellas facilitadas por terceros captados expresamente para esta función, conocidos como «mulas». Los investigadores comprobaron igualmente que parte del dinero sustraído era convertido en criptomonedas y transferido a plataformas financieras internacionales.
La operación ha permitido identificar a otras 15 personas que actuaban como mulas bancarias al servicio de la organización criminal. Las actuaciones se han desarrollado en las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Gracias a la actuación de la Guardia Civil y a la coordinación con las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas.
A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
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