El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió constituir una sociedad en Emiratos Árabes Unidos con el propósito de poder cobrar sus servicios a empresas chinas sin someterse a los controles de Estados Unidos que tienen que cumplir los bancos en España. Ésa es la versión que dio su pagador, Julio Martínez Martínez, a interlocutores conocedores de esta iniciativa, según ha podido saber EL MUNDO, para justificar la creación de una sociedad en Dubái.
«La necesita el presidente Zapatero para poder cobrar sin obstáculos de clientes chinos», argumentó el pagador del ex líder del PSOE. No mencionó comisiones ilegales de Plus Ultra, sino asesorías o servicios de consultor del ex presidente del Gobierno en multinacionales del Estado chino que están en la lista negra de Estados Unidos, según estas fuentes conocedoras que piden anonimato a este diario. Llegó a presentar, como acredita el juez, un plan de negocio por el que la nueva sociedad de Dubái ganaría 3 millones de dólares en cinco años. El ambiguo objeto social le permitía cobrar por servicios de consultoría en cualquier zona del mundo, incluida China, aunque formalmente lo orientaba a clientes españoles y de Latinoamérica.
La utilización de una sucursal o una sociedad en Emiratos permite recibir, en efecto, grandes sumas procedentes de empresas chinas perseguidas por EEUU a diferencia de España, que según resaltó Martínez en sus conversaciones, tienen que ser sometidas en los bancos a normas de cumplimiento que restringen recibir tales transferencias.
Este testimonio del pagador de Zapatero corrobora la versión del juez de que fue el ex líder del PSOE el promotor de esta iniciativa empresarial en Emiratos. «Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero se creó al menos una sociedad off-shore», afirma en el auto. No sería ilegal en Emiratos ni en España que una sociedad de Julio Martínez cobrara de una empresa como Huawei en Dubái y que después repatriara ese dinero a España. Una vez en casa, podría pagar a Zapatero por conferencias o informes orales prestados supuestamente a su empresario alicantino amigo.
Lo que no ha podido ratificar este diario es que las sociedades que menciona el juez en su auto, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, fueran constituidas finalmente. No constan en los registros oficiales de esta zona franca dubaití.
El esquema puesto en marcha en la zona franca inicialmente elegida de Dubái tenía, en todo caso, sus riesgos, según abogados consultados conocedores de cómo instalarse en ese país. Si montaban una sociedad nueva, una Newco en la jerga mercantil, Martínez y Zapatero tendrían difícil justificar ante Hacienda la repatriación a España de los beneficios sin presentar facturas sólidas del motivo de los pagos procedentes de China, y menos aún si eran mordidas de Plus Ultra u otros clientes descubiertos.
Más fácil era la fórmula inicialmente elegida por Martínez, según el auto judicial: una de sus sociedades en Alicante, Idella Consulenza Strategica, crearía una filial en Dubai. De ese modo, podía cobrar supuestos servicios en la opaca Emiratos y repatriar después los beneficios sin despertar sospechas ni exigencia de facturas sólidas. Pero esta fórmula de filial presenta también dificultades. La documentación necesaria es mayor que para una Newco y exige pasar por notaría, la embajada de Emiratos en Madrid e incluso el Ministerio español de Exteriores. Demasiado rastro en demasiados organismos y costosa burocracia del proyecto.
No obstante, si no se crearon finalmente en Dubái, las fuentes jurídicas consultadas ven posible que, dada la necesidad de Zapatero de un vehículo de este tipo, que haya otras sociedades creadas con otra denominación en otro emirato o país fuera del radar por ahora del juez instructor José Luis Calama. Hay sin embargo, otras zonas francas en Emiratos u otras jurisdicciones que permiten acceder a dinero chino o venezolano burlando los controles europeos o estadounidenses y sin tanta burocracia como la inicialmente elegida en Dubái.
Zapatero niega, en todo caso este capítulo. En su comunicado público, el ex presidente del Gobierno se desvinculó en todo caso de operaciones societarias en el interior o en el exterior de España: «Jamás he tenido una sociedad mercantil ni directamente ni a través de terceros ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo».
El juez sí lo considera líder de todo el montaje y atribuye el origen del plan en Dubái a la búsqueda de un vehículo para cobrar la comisión ilícita de Plus Ultra. La aerolínea tenía suscrito con la mencionada sociedad Idella la comisión equivalente al 1% de los 53 millones que le concedería el Gobierno de Pedro Sánchez. Las fechas encajan con este contrato y el almuerzo al que convocó Zapatero a Martínez en el restaurante Portonovo en enero de 2020 donde surgió el plan emiratí. «Al día siguiente. Julio recibe un correo electrónico en el que se le detalla la documentación necesaria para la constitución de una sociedad en Dubái, solicitándosele su remisión», indica Calama.
La persona que facilitó esa documentación fue, según el juez, Tomás Guerrero Blanco, un ejecutivo español que figura como director del llamado Halal Trade and Marketing Centre de la Zona Franca de Dubái, según la página oficial de este organismo.
Fuentes empresariales en la ciudad emiratí aseguran que Guerrero se dedica precisamente a ayudar a empresas españolas a instalarse en Dubái como parte de su trabajo y le atribuyen un perfil profesional que no cobra por tales servicios, puesto que es su función en el organismo oficial emiratí. En su currículum figura que trabajó previamente en Madrid en la escuela de negocios Esade cuando estaba dirigida por Javier Solana.