El régimen de NIcolás Maduro ofreció un pelotazo multimillonario en Islas Vírgenes a la trama que la Audiencia Nacional considera dirigida por el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Se trata de un mandato del llamado Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) controlado por el régimen dirigido a Julio Martínez Martínez en el que le ofreció una elevada comisión si recuperaba fondos en Emiratos Árabes que quería controlar Juan Guaidó. Éste era entonces el presidente legítimo de Venezuela, reconocido, por entre otros muchos, el Gobierno de Pedro Sánchez, y consideraba que el oro venezolano en el exterior debía estar bajo su control.
El contrato, descubierto por la policía judicial, consta en el sumario al que ha tenido acceso EL MUNDO. En él se especifica que el entonces vicepresidente ejecutivo de Bandes, Xavier León, ofrecía a la empresa Landside administrada por Martínez en Islas Vírgenes, una comisión del 8,75% si lograba recuperar fondos ligados a toneladas de oro que el régimen había cedido en 2017 a la firma emiratí Noor Capital a cambio de liquidez.
Según el banco estatal venezolano, esta trama española debía representarle en la negociación con los emiratíes. Se firmaba con Martínez «con el fin de llevar a cabo negociaciones con Noor Capital, PSC (NC) sobre la rescisión y, en consecuencia, la recuperación de los fondos depositados en NC, de conformidad con el Contrato de Gestión de Carteras firmado por ambas partes el 15 de septiembre de 2017».
Para ello, Bandes «otorga un poder al representante designado para que actúe en su nombre y por su cuenta en su representación, y negocie las condiciones, consecuencias y resultados del acuerdo de gestión de activos». A cambio de que el empresario alicantino negociara en nombre de Venezuela con su empresa en Islas Vírgenes, el banco estatal caribeño «se compromete a pagar al Representante Designado, en concepto de honorarios por sus servicios, el 8,75 % de los fondos recaudados durante las negociaciones, una vez deducidas las comisiones o los gastos incurridos durante la negociación y previamente autorizados por el mandante». Abría así la puerta a que la trama pagara sobornos en Abu Dabi.
Era un auténtico pelotazo , porque, aunque se ha mantenido en secreto lo que realmente cedió Maduro a Emiratos, un informe de la OCDE estima que podía tratarse de fondos vinculados a 27 toneladas de oro valoradas ya entonces en más de mil millones de dólares. La Udef no da más detalles sobre qué sucedió con este contrato.
Para Maduro era importante recuperar los fondos, porque juridisdicciones como Reino Unido estaban bloqueando el oro depositado por considerar que no era ya el presidente legítimo de Venezuela, sino Guaidó. Emiratos no reconocía a Guaidó, pero en el sumario judicial consta este mandato a Martínez fechado en diciembre de 2020.
Además de lo insólito de que la trama operara en paraísos fiscales contra el presidente Guaidó reconocido por España hay otro rasgo llamativo. La empresa de Martínez se denomina Landside Holding. Es un nombre similar al escogido por la trama semanas después para montar una filial de la sociedad alicantina Idella Consulenza -también admistrada por Martínez- en la Zona Franca de Dubái. Emiratos estaba considerado oficialmente por la Hacienda española un paraíso fiscal en la época, pero, según el juez José Luis Calama, Zapatero encargó a Martínez montar ahí una sociedad opaca.
Como publicó EL MUNDO el pasado 21 de mayo, el plan global del ex líder del PSOE era tener una plataforma donde cobrar de clientes chinos sin los controles que EEUU impone a la banca española. Según la investigación judicial, Landside Middle East, era la escogida por Martínez para cobrar a Plus Ultra el 1% de comisión a cambio de conseguirle el rescate del Gobierno de Sánchez. El Consejo de Ministros concedió el 9 de marzo de 2021 53 millones a Plus Ultra y la aerolínea terminó pagando sumas equivalentes a ese 1% a la trama.
Otra pata internacional del mapa de la trama es que la sociedad en Islas Vírgenes contaba con fondos en Miami, como publicó también este diario, y utilizó para ello al broker Mora WM securities, propiedad del banco andorrano Morabanc. Su presidente, Juan María Nin, asiste en México al Congreso anual de Ceapi. Declina hacer comentarios, pero fuentes de esta entidad aseguran a este diario que fue una operación puntual en la que actuó como mero broker sin que Martínez fuera cliente habitual.