La organización está vinculada con Ignacio Torán, el presunto líder de la red para la que trabajaba el exjefe de la UDEF en Madrid que ocultó 20 millones de euros entre las paredes de su casa
Regala esta noticia Añádenos en Google (Salvador Salas. Archivo)EUROPA PRESS
03/07/2026 a las 13:33h.Agentes de la Policía Nacional han conseguido desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico con la detención de catorce ... personas. Esta red, según apunta la Policía Nacional en un comunicado, está vinculada con Ignacio Torán, el presunto líder de la red para la que trabajaba el exjefe de la UDEF en Madrid que ocultó 20 millones de euros entre las paredes de su casa.
En los 18 registros realizados en Madrid (14), Guadalajara (1), Tarragona (1) Barcelona (1) y Málaga (1), se han intervenido 700.000 euros en efectivo, 3.600 dólares, 100 kilos de plata valorados en más 115.000 euros, criptoactivos por valor de 187.000 dólares estadounidenses, tarjetas NFC con doble sistema de seguridad para el almacenamiento de criptos, seis relojes de lujo valorados en más de 160.000 euros y tres vehículos, y han bloqueado cuatro inmuebles valorados en casi 1.500.000 euros.
Prestación de cajas de seguridad
Según informa la Policía Nacional, el líder del entramado desarticulado en esta última operación utilizaba una sociedad dedicada a la prestación de servicios de cajas de seguridad para guardar grandes cantidades de efectivo y realizar intercambios económicos.
Este entramado empresarial había elegido como base logística la ciudad de Madrid y Barcelona como centro de intercambio de criptoactivos. Estaba dirigido y coordinado por el líder de la organización y su pareja a través de testaferros que les permitían bancarizar ingentes cantidades de efectivo en un período corto de tiempo. Posteriormente, lo convertían en criptoactivos a través de un proveedor, consiguiendo transferir y transformar más de 53 millones de euros en un año.
Las primeras averiguaciones permitieron confirmar que en una sola dirección pública se llegaron a transferir casi 30 millones de dólares en criptoactivos tipo USDT en el periodo comprendido entre julio del 2023 a noviembre del 2024. Además, fruto de las investigaciones realizadas se pudo comprobar que habían financiado la compra de un barco que fue interceptado con 400 kilos de cocaína por las autoridades francesas.
Huidos de España para eludir la acción de la justicia
Los investigadores constataron que el líder y su pareja habían huido de España en el año 2024 dejando paralizada la actividad empresarial de las cajas de seguridad y traspasando esta a otros inversores, si bien seguían controlando algunas de dichas cajas que estaban a su nombre y al de terceros.
Posteriormente, se comprobó que el pasado mes de febrero estas dos personas volvieron a España reactivando su actividad a través de nuevos trabajadores.
Después de meses de investigación, se supo que estos negocios jurídicos que simulaban para justificar los beneficios, presuntamente les permitieron desde el año 2023 incorporar a su patrimonio cuatro inmuebles por un valor de casi 1.500.000 de euros, siendo el valor real de mercado bastante superior al valor de adquisición.
La Policía señala que la fuente principal de financiación en la compra de estas propiedades habían sido los ingresos en efectivo o transferencias nacionales e internacionales recibidas desde mercantiles controladas por la organización, simulándose negocios jurídicos para justificar estas aportaciones de fondos.
Actualmente la investigación, dirigida por la Plaza Judicial 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga, continúa abierta y no se descartan más detenciones e incautaciones.
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