- AKILA QUINIO
La ex empleada alega en demanda que detectó problemas con las prácticas de gestión de riesgos.
Una ex ejecutiva de Citigroup afirma que fue despedida tras expresar su preocupación por el interés del banco de Wall Street en captar a Donald Trump como cliente y manifestar su preocupación por las prácticas de gestión de riesgos.
La ex directora general de la división de gestión patrimonial de Citi presentó una demanda esta semana ante un tribunal federal de Brooklyn, alegando que el banco tomó represalias contra ella después de que identificara "varias deficiencias en la gestión de riesgos". La demanda se presentó de forma anónima, bajo el seudónimo de Jane Doe.
La demandante afirma que fue despedida de Citi en abril de 2025 tras detectar "riesgos regulatorios y de cumplimiento", según la demanda, que contiene numerosas partes censuradas. La demanda indica que la exejecutiva había expresado su preocupación por los llamados controles de "conozca a su cliente", utilizados para evaluar los riesgos cuando las instituciones financieras captan nuevos clientes.
La ex ejecutiva afirma que había planteado algunas de sus preocupaciones cuando Citi evaluaba el año pasado la posibilidad de abrir una cuenta para Trump, según fuentes cercanas a la disputa.
En concreto, la ejecutiva alega que había manifestado su inquietud sobre las conversaciones para abrir una cuenta numerada para el presidente estadounidense, lo que la habría hecho anónima para la mayoría de los empleados y, por lo tanto, difícil de supervisar.
La ex empleada alega que fue despedida días después de haber trasladado a un directivo de mayor rango su preocupación por el proceso interno ante la posibilidad de aceptar a Trump como cliente.
Citi no quiso aclarar si al final había abierto una cuenta para Trump. En un comunicado, declaró que "Al igual que con la otra demanda presentada por el abogado de este demandante contra Citi, esta demanda carece absolutamente de fundamento y lo demostraremos a través del proceso legal".
La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios.
Citi, en un documento presentado ante el tribunal el martes, afirmó que la ex ejecutiva fue despedida seis meses después de incorporarse a la empresa "tras múltiples quejas fundamentadas de sus compañeros sobre su comportamiento".
El banco alegó que, después de que la ex ejecutiva confundiera la etnia de un cliente, respondió: "¿Qué más da? Son todos iguales". También la acusó de hacer comentarios amenazantes a sus colegas.
Citi solicitó al tribunal que denegara su petición de permanecer en el anonimato, argumentando que hacerlo perjudicaría injustamente al banco.
Su abogado declaró a Financial Times que las acusaciones de Citi eran falsas.
La ex ejecutiva, de origen chino, afirmó en su denuncia inicial que la investigación de recursos humanos de Citi era "una farsa y una cortina de humo diseñada para apartarla del cargo por su raza, etnia y género, y en represalia por su actividad protegida de informar internamente a Citi sobre riesgos regulatorios, operativos y reputacionales".
Los bancos están obligados a realizar verificaciones al establecer relaciones con todos los nuevos clientes. Se le exige un due diligence exhaustivo para las "personas políticamente expuestas", como los jefes de Estado.
Estas personas se consideran de mayor riesgo debido a su perfil y sus conexiones.
La supuesta exclusión bancaria de políticos estadounidenses se ha convertido en un tema cada vez más polémico, con quejas de ciertos grupos e industrias que alegan que se les negaron injustamente servicios bancarios debido a sus afiliaciones políticas.
La administración Trump ha intentado reprimir estas supuestas prácticas, lo que llevó a los reguladores estadounidenses a eliminar las preocupaciones sobre el "riesgo reputacional" de su marco de supervisión. A principios de este año, Trump demandó a JPMorgan Chase, exigiendo al menos 5.000 millones de dólares en daños y perjuicios por alegar que el banco había cerrado injustamente sus cuentas por motivos políticos.
JPMorgan ha declarado que la demanda de Trump carece de fundamento y que "no cierra cuentas por razones políticas o religiosas".
La CEO de Citi, Jane Fraser, mantiene una relación cordial con Trump, a quien felicitó personalmente tras su reelección. Se ha reunido con él con regularidad y fue una de las varias líderes empresariales que lo acompañaron en un viaje a China el mes pasado.
La semana pasada, Trump elogió a Fraser en las redes sociales, diciendo: "¡Felicidades a Jane F y a todo su gran equipo! ¡Han trabajado muy duro! ¡¡¡Gran regreso para Citi!!!".
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