- J. PORTILLO
Bruselas ha terminado por poner en cuarentena toda transacción financiera que pase por Rusia.
La Comisión Europea ha decretado esta semana la inclusión del país en la denominada lista negra de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Unión Europea, lo que impone aplicar máxima vigilancia sobre todas las operaciones relacionadas con la jurisdicción rusa.
En paralelo, la Comisión ha incluido también en el listado a Bolivia e Islas Vírgenes, mientras que ha sacado de ella a media docena de países africanos.
La lista de países que suponen un "alto riesgo" para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se elabora a partir de las decisiones adoptadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), del que la Unión Europea es miembro fundador.
A partir de ahí, un reglamento aprobado este verano conminó a Bruselas a revisar antes de fin de año a países cuya membresía había quedado en suspenso.
La Comisión Europea explica que ha llevado a cabo una "evaluación técnica exhaustiva, que ha tenido en cuenta información de fuentes públicas, autoridades competentes de Los Veintisiete Estados miembros o del Servicio Europeo de Acción Exterior, arroja la conclusión de que Rusia cumple los criterios para ser designada país de alto riesgo por sus deficiencias estratégicas en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
"Este verano, la Comisión se comprometió a evaluar las deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales de los países cuya pertenencia al GAFI ha sido suspendida.
Hemos cumplido con ese compromiso, y después de nuestra evaluación detallada, ahora estamos tomando las medidas necesarias para agregar a Rusia a nuestra lista de jurisdicciones de alto riesgo", recordó la comisaria europea de Servicios Financieros y Unión de Ahorros e Inversiones, Maria Luís Albuquerque, al anunciar la medida, subrayando que "demuestra nuestra firme determinación de salvaguardar la integridad del sistema financiero de la UE".
De esta forma, las entidades financieras, gestoras de activos o proveedores de critpoactivos deberán ahora someter a una vigilancia reforzada las transacciones que pasen por Rusia.
La medida se suma además a la larga lista de restricciones y bloqueo de activos rusos que la Unión Europea ha ido desplegado en represalia por la invasión sobre Ucrania orquestada por el presidente Vladímir Putin.
En paralelo a esta decisión, el análisis realizado por la Comisión Europea sobre los protocolos de lucha contra el lavado de dinero y financiación de grupos terroristas ha culminado con la inclusión en la lista negra de Bolivia e Islas Vírgenes, mientras que se ha optado por retirar del catálogo de jurisdicciones de alto riesgo a Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica y Tanzania.
Una vez ejecutada la revisión de la lista negra por parte de la Comisión Europea, los cambios entrarán formalmente en vigor una vez que tanto el Parlamento como el Consejo Europeo hayan examinado la propuesta, siempre que no presenten ninguna objeción en el plazo máximo de un mes.
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