La aerolínea española de capital venezolano Plus Ultra usó parte del rescate del Estado para blanquear fondos de una «organización criminal» vinculada a Venezuela, según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.
La Policía Nacionalregistró ayer Plus Ultra y detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez, y al CEO, Roberto Roselli, en el marco de esta investigación por blanqueo de capitales que ha sido declarada secreta. Las pesquisas rastrean, entre otras cuestiones, según ha podido saber EL MUNDO, los préstamos solicitados por la compañía a sociedades off shore radicadas en Suiza y Reino Unido dirigidas por una «organización criminal», según la Fiscalía, y que fueron devueltos con fondos del rescate otorgado por el Gobierno español, que ascendió a 53 millones de euros. Se trata de los préstamos solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 por importe de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por los investigadores como cabecera de la banda criminal.
El 28 de octubre de 2020 Plus Ultra suscribió un primer préstamo por importe de 500.000 dólares con Wailea Invest, entidad domiciliada en Reino Unido. El 20 de noviembre del mismo año firmó otro préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo domiciliado en Suiza. Y el 29 de enero de 2021 rubricó un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.
La versión defendida por el presidente de Plus Ultra es que era una etapa de pandemia en la que necesitaba liquidez y el rescate estatal aún no había llegado. En Plus Ultra señalan que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), que gestionó el rescate, no impidió después que se usara el dinero público para amortizar esos préstamos, conseguidos a elevado interés. Sin embargo, Anticorrupción sostiene que esa devolución era, en realidad, un blanqueo. Un portavoz oficial de la Sepi declinó comentar a este diario si autorizó efectivamente el uso del dinero para esa devolución, porque «la normativa establece confidencialidad sobre la información relativa a las ayudas».
En el entramado societario que otorgó los préstamos se investiga, además, si hay dinero ilícito por parte de cargos públicos de Venezuela, la venta de oro por importe de 30 millones a una sociedad de Emiratos Árabes o transferencias a una cuenta en Panamá por parte de individuos con antecedentes policiales.
Las pesquisas corren a cargo del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid -el mismo que archivó la investigación inicial sobre el rescate por un error de la juez titular- y se ha procedido al volcado de los dispositivos informáticos y al registro de los domicilios de los principales ejecutivos.
J. Martínez,de Plus Ultra.La investigación ha sido reabierta a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El departamento que dirige Alejandro Luzón presentó una denuncia en la Audiencia Nacional que fue rechazada en noviembre del año 2024. En aquella denuncia inicial, relató la existencia de presuntas actividades de blanqueo cometido en España, en relación a una actividad criminal precedente relacionada con hechos cometidos en Venezuela como posibles sobornos o malversación, así como a través del uso de las ayudas públicas españolas recibidas para blanquear a su vez fondos de origen ilícito. Anticorrupción puso ya entonces el foco en el presunto uso indebido de ayudas públicas españolas; en concreto, en los millones recibidos por Plus Ultra el 9 de marzo de 2021 a través del Consejo de Ministros. El motivo: la aerolínea figuraba como firmante y beneficiaria de los citados contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal.
La trama criminal operaría en Francia, Suiza y España y estaría constituida presuntamente por personas extranjeras, nacionalizadas españoles, y al menos un abogado español. Estaba dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados, siendo los fondos ilícitos procedente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas C.L.A.P. y ventas de oro del Banco de Venezuela). En aquella ocasión, la Audiencia señaló que el posible blanqueo de capitales no era competencia del citado tribunal.
Anticorrupción presentó aquella denuncia tras recibir información -vía cooperación internacional- procedente de Francia y de Suiza. El ex ministro José Luis Ábalos ha relacionado aquel rescate aprobado en 2021 con el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Éste lo ha negado.
Las cifras del rescate
53 MILLONES. Fue la cifra total aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 para ayudar a Plus Ultra. Fue proporcionalmente mayor a la de Air Europa en comparación con la plantilla de ambas.
7 AÑOS. Es la duración del préstamo, que consta de un tramo ordinario y de otro participativo. Plus Ultra no tiene que empezar a devolver el principal de la deuda hasta el próximo año.