- KAYE WIGGINS Y STEFANIA PALMA
El enfoque de la administración Trump hacia la justicia ha vaciado las agendas de quienes defienden a presuntos delincuentes financieros.
"¿Quieren oír la mayor mentira que les van a contar aquí?", pregunta un destacado abogado penalista en un evento repleto de personas que se se ganan la vida representando a presuntos estafadores. "Que están ocupados", sentencia.
Durante los dos días siguientes, en la conferencia anual de la abogacía estadounidense especializada en defensa de delitos económicos, los asistentes siguen recurriendo al sarcasmo. Bromean repetidamente sobre la necesidad de reciclarse o sobre no tener trabajo. Otros sí afirman tener trabajo.
La política de la administración Trump en relación a la justicia ha hecho que muchos tengan la impresión de que, al menos en lo que respecta a la aplicación tradicional de la ley en materia de delitos económicos, con la que han trabajado toda su carrera, "no hay policías patrullando ahora mismo", comentó un asistente.
Aunque el número de casos ha disminuido desde la crisis financiera, en 2025 se registraron menos procesamientos por delitos económicos que en cualquier otro año desde al menos 1986, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse.
Aunque esto podría ser una buena noticia para algunos de los presuntos estafadores a quienes representan, no lo es para los abogados.
Los socios más destacados del sector pueden cobrar más de 2000 dólares por hora. Los honorarios legales por la defensa de Charlie Javice y un socio, condenados por defraudar a JPMorgan Chase al vender su startup al banco, superaron los 100 millones de dólares, costos que JPMorgan calificó de "abusivos".
"A corto plazo, creo que todos deberíamos especializarnos en otras áreas", bromeó Baruch Weiss, abogado especializado en delitos económicos de Arnold & Porter y exfiscal federal, durante un debate en la conferencia organizada por la American Bar Association (ABA).
Dado que durante mucho tiempo Estados Unidos ha albergado a los fiscales más implacables del mundo, es probable que sus consecuencias de este cambio de política acaben repercutiendo a nivel global.
"Me preocupa que [una menor aplicación de la ley] pueda conducir a un aumento de la delincuencia o a la falta de rendición de cuentas en ciertos ámbitos", declaró Breon Peace, socio de Cleary Gottlieb y exfiscal federal jefe de Brooklyn, durante el evento.
Desde que Trump regresó al poder el año pasado, su administración ha suspendido y luego reestructurado la aplicación de una ley contra el soborno a funcionarios extranjeros, ha desviado los recursos de la fiscalía hacia la inmigración y elevado el listón para los casos de criptomonedas.
El Departamento de Justicia ha utilizado recursos para investigar a quienes Trump considera adversarios. Trump ha indultado o conmutado las sentencias de decenas de delincuentes de delitos financieros, incluidos Ross Ulbricht, operador de Silk Road, y Changpeng Zhao, cofundador de Binance. El Departamento de Justicia (DoJ) está reasignando recursos a la División Nacional de Lucha contra el Fraude, que se centrará en el uso indebido de fondos públicos, incluidos los programas de prestaciones sociales.
Al mismo tiempo, la Comisión del Mercado de Valores (SEC), el organismo de control cuyas investigaciones a menudo conducen a casos penales del Departamento de Justicia (DOJ) o se desarrollan paralelamente a ellos, y que genera gran parte del trabajo de los abogados especializados en delitos económicos, ha adoptado una aplicación de la ley menos estricta que durante la presidencia de Joe Biden.
Presentó 456 acciones coercitivas en el año que finalizó el 30 de septiembre, la cifra más baja en dos décadas, y este mes declaró haber "puesto fin a la regulación mediante la aplicación de la ley".
La plantilla de la comisión también se redujo un 9% en 2025 y se prevé que disminuya un 10% este año. Otras agencias, como la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), también han tenido que recortar personal.
"El Departamento de Justicia trabaja día y noche para proteger al pueblo estadounidense de todas las formas de delincuencia, incluido el fraude", declaró Colin McDonald, director de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del departamento. Afirmó haber logrado "resultados excepcionales en materia de fraude" y "reducciones drásticas en las tasas de homicidio, delitos violentos, muertes por sobredosis de drogas y otras estadísticas que transforman la realidad social".
Algunos casos importantes de delitos económicos siguen en curso. Entre ellos se incluyen los casos contra Daniel Chu, fundador de la quebrada entidad financiera de préstamos hipotecarios de alto riesgo Tricolor Holdings; Patrick James, fundador de First Brands Group, y su hermano Edward; y Joshua Wander, cofundador de 777 Partners.
Sin embargo, la naturaleza de su trabajo ha cambiado. Impuso multas por tan solo 123 millones de dólares por infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una cifra muy inferior a los 1.700 millones de dólares del año anterior. Acusó a más personas de fraude en el sector sanitario y priorizó los casos relacionados con fraude comercial y evasión de aranceles, así como los fraudes vinculados a empresas chinas que utilizan estructuras de "entidad de interés variable, (VIE, por sus siglas en inglés).
Tysen Duva, jefe de la división penal del Departamento de Justicia, afirmó que el departamento "seguirá aplicando la FCPA con firmeza y equidad" y procesará los planes de soborno en el extranjero que perjudiquen los intereses estadounidenses.
Según datos de la Oficina de Gestión de Personal de EEUU, dentro de las 94 unidades locales encargadas de hacer cumplir las leyes federales en todo el país, y la oficina de Washington que las supervisa, hay 839 abogados menos que cuando Trump regresó a la Casa Blanca.
El 78 % de los abogados contratados en esas fiscalías entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de enero de este año no tenía experiencia previa en el gobierno, según un análisis del exanalista de inteligencia del FBI Philip Fields, cuyo proyecto Forking Off realiza un seguimiento de los empleados públicos. Quienes se marcharon tenían, de media, casi 14 años de experiencia en el gobierno.
"En definitiva, menos fiscales significa menos casos", afirma Matt Graves, socio de Winston & Strawn y exfiscal federal del Distrito de Columbia. "Lo que estamos viendo es tanto un desafío de este tipo como un problema a nivel político", explica.
Para compensar la disminución de casos penales, algunos abogados defensores están asumiendo más trabajo civil. "He vuelto a la gente común, a los litigios comerciales y a esperar que la aplicación de la ley en materia de delitos financieros mejore un poco", bromeó John Gleeson, socio de Debevoise & Plimpton y exjuez federal, durante una mesa redonda en el evento de la ABA.
Algunos fiscales estatales esperan llenar esos vacíos. "La idea general es... si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros", declaró Rob Bonta, fiscal general de California. Añadió que su oficina estaba revisando los archivos de Epstein y trabajando en casos de antimonopolio y protección al consumidor.
Los fiscales generales del estado de Nueva York se han mostrado dispuestos en ocasiones a enfrentarse a Wall Street y otros actores poderosos: en 2024, la fiscalía, bajo la dirección de Letitia James, ganó un caso por presunto fraude civil contra Trump.
Las fiscalías estatales no suelen estar preparadas para procesar casos de delitos económicos de gran envergadura, que requieren equipos de investigadores. Estas fiscalías no pueden hacer cumplir las leyes penales federales, en las que suelen centrarse estos casos; tendrían que buscar leyes estatales similares.
Por otra parte, los abogados defensores de delitos económicos confían en que los demócratas se hagan con el control de la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de este año, lo que otorgaría a los representantes del partido, a través de los comités, la facultad de citar a las empresas para que declaren sobre sus negocios con la administración. Esto podría llevar a las empresas a contratar abogados especializados en delitos económicos.
Akin Gump, un bufete con sede en Washington D.C., reforzó el mes pasado su práctica de investigaciones congresionales para estar preparada para ese escenario.
Durante años, una parte importante del trabajo de los abogados defensores de delitos económicos se ha centrado en asesorar a las empresas sobre el cumplimiento normativo para evitar problemas con la fiscalía. Varios abogados afirmaron que las empresas han intentado recortar el gasto en este ámbito desde que Trump regresó a la presidencia, considerándolo menos necesario que antes.
Sin embargo, se ha recurrido a algunos abogados para ayudar a los abogados internos, dándoles argumentos para persuadir a sus juntas directivas de que no recorten el gasto en cumplimiento normativo.
"El hecho de que haya menos procesamientos por delitos económicos en el sentido tradicional no significa que haya menos fraude o delitos económicos", declaró Chuck Connolly, codirector del grupo de defensa de delitos económicos de Akin, durante el evento.
"En el futuro, habrá mucho trabajo por hacer para todos los presentes en esta sala", concluyó.
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